HSBC pagará multa de US$ 43 mi para encerrar investigação de lavagem de dinheiro

Em comunicado, banco disse que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais e que nenhuma acusação criminal seria apresentada

Por O Dia

Suíça - O HSBC informou nesta quinta-feira que concordou em pagar às autoridade em Genebra 40 milhões de francos suíços (US$ 43 milhões) para chegar a um acordo sobre uma investigação de alegações de lavagem de dinheiro no seu banco privado suíço. O banco disse em um comunicado que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e que nenhuma acusação criminal seria apresentada.

Unidade suíça tem sido o centro das atenções desde que um ex-funcionário fugiu de Genebra em 2008 com arquivos que supostamente mostravam evidências de sonegaçãoReuters

Em fevereiro, o Ministério Público de Genebra revistou os escritórios suíços do HSBC como parte de sua investigação. A unidade suíça do HSBC tem sido o centro das atenções desde que um ex-funcionário da área de tecnologia, Hervé Falciani, fugiu de Genebra em 2008 com arquivos que supostamente mostravam evidências de sonegação de impostos de clientes.

Os arquivos vazaram para a mídia e foram publicados no início deste ano, arrastando o maior banco da Europa para a mira dos órgãos reguladores. A instituição é alvo de investigação das autoridades norte-americanas e francesas, entre outras.

O HSBC pediu desculpas aos clientes e investidores sobre as falhas anteriores em seus negócios suíços e disse que a operação já foi revista.

A Instituição afirmou que o procurador de Genebra reconheceu o progresso que o banco fez nos últimos anos.

Últimas de _legado_Economia