Holanda descobre centenas de milhões em contas de ucranianos sancionados

Parte do dinheiro estava em conta bancária pessoal de um dos integrantes da lista negra da UE

Por clarissa.sardenberg

Holanda - Autoridades holandesas encontraram "várias centenas de milhões" de euros em ativos ucranianos, parte dos quais pertencem a pessoas na lista dos 18 ucranianos sancionados pela União Europeia (UE) por desvio de fundos públicos, informou o ministro das Finanças, Jeroen Dijsselbloem. Em entrevista à TV, o também presidente do Eurogrupo explicou que uma parte do dinheiro estava depositado em uma conta bancária pessoal da qual uma das pessoas que estão na lista negra da UE é titular, mas não divulgou.

Além disso, o Estado holandês encontrou outra parte do dinheiro em uma companhia financeira vinculada a outra das 18 pessoas sancionadas pelos 28 Estados do bloco europeu. A UE congelou por um ano os ativos do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovich, de seus filhos Alexander e Viktor, de quatro ex-ministros e de 11 ex-altos cargos supostamente responsáveis por desvio de verbas estatais.

Dijssebloem disse não saber se Yanukovich tem dinheiro em contas bancárias da Holanda. Antes, o ministro holandês de Finanças explicou ao Parlamento que oligarcas ucranianos tentaram nas últimas semanas tirar dinheiro de entidades financeiras holandesas. Segundo Dijsselbloem, a Unidade de Inteligência Financeira recebeu vários relatórios sobre "transações incomuns", afirmou a emissora de rádio e TV NOS, apesar de o titular da pasta se negar a revelar que tem estas informações.

Os bancos europeus têm a obrigação de informar às autoridades nacionais sobre transações suspeitas.

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