Rio - A Polícia Civil do Rio deflagrou, nesta quarta-feira (1º), a operação 'Money Trail' com o objetivo de cumprir 45 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a presos do Rio e outros três estados: São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Essa é a primeira fase ostensiva contra uma organização criminosa especializada em operações financeiras que movimentou mais de R$ 200 milhões.

Os policiais chegaram aos endereços através de documentos solicitados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Não houve prisões em flagrante.

As investigações, que seguem de forma sigilosa, são de responsabilidade da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e identificaram 16 indivíduos dedicados à lavagem de dinheiro. Seguindo o “rastro”, os policiais encontraram uma rede sofisticada de tráfico de drogas e armas.

O dinheiro arrecadado com a venda de drogas ou através de crimes patrimoniais (roubo a bancos, furto de caixas eletrônicos, roubo a centros de distribuição, entre outros) é depositado em contas laranjas, operadas principalmente em São Paulo. Depois, os valores são passados adiante como se fossem recursos de origem legal. Há indícios de que gerentes de bancos participaram do esquema.