PF e Receita deflagram operação de combate a contrabando, sonegação e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram, nesta terça-feira, 14, a 1º fase da operação Retribuição, para coibir crimes organizados envolvendo contrabando, sonegação fiscal e lavagem de bens, valores e capitais.

Foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Justiça Federal da 9º Vara Criminal de Curitiba(PR) de busca e apreensão e sequestro de bens e valores na cidade de Ivaiporã. A Justiça determinou ainda o bloqueio de bens e valores em contas bancárias e investimentos financeiros dos investigados.

As investigações apontam que os suspeitos tinham como principal atividade a importação de cigarros oriundos do Paraguai e sua posterior distribuição para comércios localizados nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e a lavagem de dinheiro mediante estabelecimento comercial de fachada e uso de contas de laranjas, os quais eram utilizados para dar aparência de legalidade às atividades ilícitas.

De acordo com as PF, somente em 2021 os investigados movimentaram mais de R$ 8.7 milhões. Também foi apurado que um dos investigados, já foi condenado pelo crime de contrabando de cigarros, possui dívida ativa com a União oriundos do referido crime. O valor devido à Fazenda Pública Federal chega a aproximadamente R$ 1 milhão.

As investigações iniciaram no ano de 2021 para apurar ocorrência de possíveis crimes de Contrabando, Lavagem de Dinheiro e Sonegação Fiscal, de grupo estabelecido na cidade de Ivaiporã.