PF desmantela esquema de fraude de R$ 14,1 milhões em criptoativos

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Decrypted, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa responsável por fraudes eletrônicas em carteiras de criptoativos no valor de aproximadamente US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões) e lavagem de dinheiro transnacional.

As investigações tiveram início após informações repassadas pela agência norte-americana. Ao longo de um ano de apurações no Brasil, foi possível identificar o valor milionário que era subtraído de carteiras mantidas em uma exchange sediada nos Estados Unidos.

Dados apontam a participação de indivíduos localizados no Brasil, especialmente no Maranhão. Também foi constatada movimentação financeira incompatível com a capacidade econômica dos principais investigados, que recebiam elevados valores de provedoras de serviços de ativos virtuais (PSAVs), sem justificativa comercial ou negocial.

A ação é fruto de cooperação entre a Polícia Federal e o escritório da El Dorado Task Force da Homeland Security Investigations (HSI), em Nova York (EUA), representado pelo Oficialato de Ligação da PF naquela unidade.

Estão sendo cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens dos investigados, nas cidades de Imperatriz e João Lisboa, no Maranhão, e de Palmas (Tocantins) e Goiânia (Goiás) autorizados pela Justiça Federal.