Operação mira grupo que movimentou cerca de R$ 6 bilhões com fraudes financeiras em SP

A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (9), uma operação em São Paulo contra uma organização criminosa suspeita de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Até o momento, sete suspeitos foram detidos.

Segundo as investigações, o grupo atuava em um esquema que utilizava acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas, causando prejuízos milionários a empresas e instituições do setor.

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e 12 de prisão temporária nas cidades de Campinas, Hortolândia e em São Paulo.

As apurações apontam ainda que valores obtidos de forma ilícita eram posteriormente movimentados por meio de empresas e contas usadas para ocultar a origem do dinheiro. De acordo com a corporação, em dois anos, os suspeitos movimentaram R$ 6 bilhões, montante que seria proveniente de diversas fraudes contra instituições financeiras.

As ações seguem em andamento para identificar outros envolvidos e reunir provas que aprofundem as investigações. A operação, batizada de Azimut, é conduzida pela Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e mobiliza cerca de 40 policiais.