Homem é preso por fraudes previdenciárias ligadas a financiamentos da Caixa em Cabo Frio

Na tarde desta terça-feira (19), a Polícia Federal, com o apoio do Núcleo Regional de Inteligência da Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, deflagrou a Operação Estelião, visando coibir a prática de fraudes em benefícios previdenciários. Um homem de 54 anos foi preso.

A investigação teve início após serem encontrados indícios da existência de pessoas fictícias utilizadas para obtenção de financiamentos habitacionais junto à Caixa Econômica Federal, as quais também teriam sido utilizadas para obtenção de benefícios previdenciários com uso de documentos falsos.

Durante as investigações foram identificados 3 benefícios fraudulentos, entretanto durante as buscas identificou-se que o preso controla uma gama muito maior de benefícios previdenciários fraudulentos.

Os benefícios foram obtidos no ano de 2010 junto à Agência da Previdência Social de São Pedro da Aldeia e encontravam-se ativos até o presente momento, com a realização de saques mensais pelo alvo da operação. Durante esses 13 anos o prejuízo causado aos cofres públicos foi de no pelo menos R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Caso os benefícios continuassem ativos, considerando a expectativa de vida definida pela tábua de mortalidade do IBGE, o prejuízo causado ao erário poderia chegar a aproximadamente milhões de reais, além do valor já sacado pelo preso.

Durante a operação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 mandado de prisão preventiva, expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, no município de Cabo Frio. Além da ordem de busca e prisão, também foi deferido pela justiça o bloqueio de bens do investigado no valor equivalente ao dano causado de R$660.000,00.

A investigação revelou ainda que o investigado possui vários documentos falsos, os quais eram utilizados para aplicar fraudes diversas, principalmente no ramo imobiliário na Região dos Lagos.

Foram apreendidos 30 cartões bancários, 69 documentos de identidade e carteira da OAB juntamente com documento de identidade em nome de terceiros. Além de contratos e registros de imóveis em nome de laranjas. Também foram apreendidos um veículo Audi A3 e dois celulares.

O preso responderá por estelionato majorado, lavagem de dinheiro e uso de documento falso, cujas penas somadas podem chegar a 22 anos de prisão.

A Polícia Federal continuará a investigação, analisando todo o material apreendido, a fim de apurar e identificar o envolvimento de outras pessoas e a amplitude das fraudes perpetradas pelo investigado.

O nome da operação remonta ao lagarto Estelião, responsável pela origem da palavra estelionato, tendo em vista ser associado popularmente à falsidade em razão da capacidade de mudar de cor para enganar seus inimigos para que não seja visto.