Operação mira esquema de pirâmide financeira que movimentou cerca de R$ 1 bilhão

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público realizaram, nesta quarta-feira (31), a operação “Quéops” contra o maior esquema de pirâmide financeira do estado. Ao todo, os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros de R$1,4 mil. O grupo, que atua desde 2015, já teria movimentado cerca de R$ 1 bilhão. Na ação, foram apreendidos quatro carros de luxo, cinco notebooks, três computadores, três celulares, documentos, cartão bancário e um carimbo de uma empresa de um dos alvos.

O esquema acumula lucros às custas do prejuízo financeiro de centenas de vítimas. A partir das investigações da 81ªDP (Itaipu), o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco) denunciou 39 pessoas pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

Os mandados, expedidos pela Vara Especializada em Organizações Criminosas, estão sendo cumpridos nos bairros do Flamengo e Jacarepaguá, na capital fluminense, e nos municípios de Niterói e Magé, contra os administradores das empresas, todos integrantes da mesma família.

Ainda durante as investigações, as vítimas relataram que foram iludidas a contratar empréstimo bancário, tendo a empresa criminosa como intermediária, junto aos bancos. Os criminosos ficavam com 90% do valor do empréstimo, repassando apenas 10%.

A empresa dizia se responsabilizar pela quitação de um novo empréstimo bancário, em 12 meses, e o ganho de 10% serviria para quitar parte do empréstimo antigo, o que parecia atrativo para as vítimas. Os criminosos pagavam três ou quatro parcelas, e passavam a não mais honrar o compromisso.

Em uma das fraudes, o grupo contraiu um empréstimo de R$ 327.669,26 em nome de uma vítima. Com os ganhos, a organização se fortalecia e crescia cada vez mais, constituindo novas empresas para a prática de novos crimes. Eles chegavam a ameaçar as vítimas, para que não denunciassem os casos. O grupo atuaria, ainda, no estado de São Paulo.