Polícia Federal mira grupo envolvido em fraudes bancárias contra a Caixa

Rio - Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal foi alvo da Polícia Federal nesta quinta-feira (17). A Operação Estorno Final cumpriu seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Niterói (um mandado), na Região Metropolitana, e Armação dos Búzios (quatro) e Arraial do Cabo Frio (um), ambas na Região dos Lagos. A corporação não informou que material foi apreendido.  

As investigações tiveram início depois que a Caixa identificou fraudes que envolviam a abertura de contas bancárias para a contratação indevida de empréstimos na modalidade "Antecipação Saque-Aniversário FGTS", que permite ao trabalhador adiantar o valor do saque-aniversário do Fundo de Garantia em até dez parcelas anuais. 

De acordo com a PF, os investigados compareciam em agências da Caixa se passando pelas vítimas e com documentos falsos, onde abriam contas e contratavam os empréstimos fraudulentos. Depois de conseguirem os valores, o dinheiro era transferido para contas bancárias de amigos e familiares, como forma de ocultar a origem e dar aparência de legalidade ao montante desviado. 

Até o momento, os agentes identificaram que os envolvidos praticaram as fraudes em agências de Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, mas há suspeita de que a quadrilha também tenha participação em golpes em outros estabelecimentos. O prejuízo estimado contra a Caixa é de R$ 180 mil. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio e os alvos vão responder por estelionato e associação criminosa. Se somadas, as penas máximas podem chegar a oito anos de prisão.

O delegado de polícia federal Márcio Mendes Dias mandou um recado para aqueles que pretendem participar desse modelo de fraude: "Hoje, a tecnologia auxilia a investigação na identificação de quem se passa por terceiros. A responsabilização é certa. Não tem como praticar esse tipo de crime e não ser identificado".