Segundo a Polícia Federal, os mandados judiciais foram expedidos pela Vara Federal de São Bernardo do Campo e pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo. As investigações foram iniciadas há cerca de 4 meses, a partir de roubos nas agências Piraporinha (interior paulista), em Diadema (ABC), e Guaianases (Zona Leste da capital). Os roubos resultaram em um prejuízo de R$ 1,2 milhão à União.
Com o cumprimento dos mandados, a meta da PF é descobrir qual o modo de atuação dos investigados e ampliar as investigações.