Nove mandados busca e apreensão estão sendo cumpridos em Santa Catarina e São PauloDivulgação/Polícia Federal
Itajaí (SC) - A Polícia Federal realiza em Santa Catarina, nesta terça-feira, 27, a Operação Technikós, que visa a desarticular uma quadrilha suspeita de praticar fraudes. Os crimes eram cometidos por meio de pirâmide financeira. A PF estima que mais de 400 pessoas teriam sido lesadas até o momento, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. Outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) também são investigados.
A organização criminosa é composta por 15 empresas e atuou entre os anos de 2017 e 2020 nos estados de Santa Catarina e São Paulo. A quadrilha captava clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios. Eram prometidos lucros muito acima do mercado, mas se tratava de uma pirâmide financeira. O esquema se baseava na negociação de valores mobiliários sem autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.
A PF cumpre nove mandados de busca e apreensão em Santa Catarina — nos municípios de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira — e em São Paulo - nas cidades de Paulínia e Osasco. Também foram efetuados "bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas", informou o órgão, em nota.
Pelo menos 11 pessoas foram indiciadas por integração de organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, operação de instituição financeira sem a devida autorização. Além desses, se somam os crimes de emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, estelionato e lavagem de dinheiro.
Foram apreendidos veículos, documentos, joias, telefones celulares e relógios. A PF também recolheu os passaportes de dois investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
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