Agentes da Polícia Federal vasculham oito endereços em São Paulo, no Paraná e no Distrito FederalMarcelo Camargo/Agência Brasil

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A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 6, a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio do Banco do Brasil. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.
O inquérito policial, instaurado no ano passado, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato.
De acordo com a corporação, a operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta - crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.
O Banco do Brasil informa que, "assim que identificou irregularidades em sua subsidiaria BB Consórcios, informou às autoridades policiais, que iniciaram as investigações. O BB continua contribuindo com as investigações e tem se colocado sempre à disposição das autoridades competentes".