Operação da PFDivulgação/PM
São Pedro da Aldeia - A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (21) a 2ª fase da Operação Oasis 14, que teve como alvo oito cidades do Rio de Janeiro e também São Paulo. Um dos municípios onde a ação ocorreu foi São Pedro da Aldeia, onde um homem teria sido preso em flagrante. A operação contou com o apoio da Caixa Econômica Federal (CEF).
Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. As investigações, iniciadas em maio de 2024, revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada para fraudar o sistema financeiro nacional e programas sociais, com a criação de mais de 330 empresas de fachada.
Segundo a PF, o grupo utilizava documentos falsos, inseria pessoas de baixa renda como “laranjas” e até sócios “fantasmas” em empresas fictícias. Também simulava movimentações financeiras, usava imóveis reais como fachada e contava com o auxílio de bancários para abertura de contas e concessão de empréstimos irregulares.
A apuração identificou ainda a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados. O cruzamento de dados realizado em conjunto com a CEF apontou cerca de 200 operações fraudulentas, que somaram R$ 33 milhões de prejuízo documentado apenas contra a Caixa. O impacto total ao sistema financeiro nacional é estimado em R$ 110 milhões.
A investigação teve o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.
Outras informações serão divulgadas em breve.
Ao todo, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão. As investigações, iniciadas em maio de 2024, revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada para fraudar o sistema financeiro nacional e programas sociais, com a criação de mais de 330 empresas de fachada.
Segundo a PF, o grupo utilizava documentos falsos, inseria pessoas de baixa renda como “laranjas” e até sócios “fantasmas” em empresas fictícias. Também simulava movimentações financeiras, usava imóveis reais como fachada e contava com o auxílio de bancários para abertura de contas e concessão de empréstimos irregulares.
A apuração identificou ainda a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados. O cruzamento de dados realizado em conjunto com a CEF apontou cerca de 200 operações fraudulentas, que somaram R$ 33 milhões de prejuízo documentado apenas contra a Caixa. O impacto total ao sistema financeiro nacional é estimado em R$ 110 milhões.
A investigação teve o apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal.
Outras informações serão divulgadas em breve.
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