Mandados de busca e apreensão são cumpridos no Rio, em Minas Gerais e em Mato GrossoReprodução
Rio - A Polícia Civil realizou mais uma etapa da "Operação Contenção", na manhã desta terça-feira (16), desta vez contra um esquema de lavagem de dinheiro em larga escala comandado por Edgar Alves de Andrade, o "Doca" ou "Urso", e Carlos da Costa Neves, o "Gardenal", chefes do Comando Vermelho. A ação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, restrição de contas pessoais e empresariais, sequestro de bens móveis e imóveis e o pedido de bloqueio de R$ 600 milhões.
As medidas foram cumpridas na capital, na Baixada Fluminense e no município de Silva Jardim, no interior do Rio, além de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Ao todo, diversos diapositivos eletrônicos acabaram apreendidos. Eles ainda passarão por perícia.
A investigação, que contou com o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), reforçou que o funcionamento da facção não se sustenta apenas pela venda de drogas, mas principalmente por um complexo sistema de lavagem de dinheiro, responsável por receber, ocultar, movimentar e reinserir valores ilícitos no sistema financeiro. Esse dinheiro financia a compra de drogas, armas, veículos, imóveis e a manutenção do domínio territorial.
As medidas foram cumpridas na capital, na Baixada Fluminense e no município de Silva Jardim, no interior do Rio, além de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Ao todo, diversos diapositivos eletrônicos acabaram apreendidos. Eles ainda passarão por perícia.
A investigação, que contou com o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), reforçou que o funcionamento da facção não se sustenta apenas pela venda de drogas, mas principalmente por um complexo sistema de lavagem de dinheiro, responsável por receber, ocultar, movimentar e reinserir valores ilícitos no sistema financeiro. Esse dinheiro financia a compra de drogas, armas, veículos, imóveis e a manutenção do domínio territorial.
Ao atingir diretamente esse fluxo financeiro, a operação busca provocar o colapso do caixa da facção, retirando sua capacidade de custear a própria estrutura criminosa.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Também participam policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), além de agentes da Polícia Civil mineira e mato-grossense.
Como funciona o esquema?
As apurações apontaram que "Doca", chefe do Complexo da Penha, na Zona Norte, e "Gardenal", seu principal operador, estruturam e coordenam o esquema de lavagem de dinheiro, utilizando terceiros e empresas para ocultar a origem criminosa dos recursos. No centro da estrutura, foi identificado o responsável por receber, concentrar e movimentar grandes volumes de dinheiro, tanto em contas bancárias pessoais quanto em contas de empresas sob seu controle, conforme demonstrado por Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).
As movimentações financeiras identificadas são completamente incompatíveis com a renda declarada, evidenciando que essas contas funcionavam como verdadeiras caixas centrais da organização, agora bloqueadas pelas medidas judiciais.
O esquema se valia de "mulas financeiras", ou seja, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, à extorsão de moradores e à exploração de serviços ilegais, utilizadas para realizar depósitos em dinheiro vivo. Esses depósitos eram feitos em valores elevados, frequentemente fracionados, realizados em diferentes agências bancárias e muitas vezes no mesmo dia, por pessoas distintas. Esse padrão é clássico de lavagem de dinheiro e tinha como objetivo dificultar o rastreamento da origem ilícita dos valores.
Segundo a Polícia Civil, os dinheiros arrecadados seguem para contas específicas, onde são concentrados e redistribuídos para manter toda a estrutura da facção.
Conexão interestadual
Documentos demonstram que o município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, foi utilizado como um dos principais pontos de concentração financeira, funcionando como base para recebimento e movimentação dos valores ilícitos, distante dos locais de maior visibilidade do tráfico, justamente para reduzir a exposição dos líderes criminosos.
Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou judicialmente pelo bloqueio de aproximadamente R$ 600 milhões, valor correspondente à movimentação financeira suspeita identificada em cerca de dois anos. Foram alcançadas contas bancárias pessoais, empresariais e outras pessoas físicas e jurídicas utilizadas no esquema.
Além dos bloqueios bancários, houve o sequestro de bens móveis e imóveis, inclusive propriedade rural no estado do Mato Grosso, incompatível com a renda declarada, impedindo a ocultação patrimonial e reforçando a efetividade da responsabilização penal.
A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), com apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Também participam policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), além de agentes da Polícia Civil mineira e mato-grossense.
Como funciona o esquema?
As apurações apontaram que "Doca", chefe do Complexo da Penha, na Zona Norte, e "Gardenal", seu principal operador, estruturam e coordenam o esquema de lavagem de dinheiro, utilizando terceiros e empresas para ocultar a origem criminosa dos recursos. No centro da estrutura, foi identificado o responsável por receber, concentrar e movimentar grandes volumes de dinheiro, tanto em contas bancárias pessoais quanto em contas de empresas sob seu controle, conforme demonstrado por Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).
As movimentações financeiras identificadas são completamente incompatíveis com a renda declarada, evidenciando que essas contas funcionavam como verdadeiras caixas centrais da organização, agora bloqueadas pelas medidas judiciais.
O esquema se valia de "mulas financeiras", ou seja, pessoas ligadas ao tráfico de drogas, à extorsão de moradores e à exploração de serviços ilegais, utilizadas para realizar depósitos em dinheiro vivo. Esses depósitos eram feitos em valores elevados, frequentemente fracionados, realizados em diferentes agências bancárias e muitas vezes no mesmo dia, por pessoas distintas. Esse padrão é clássico de lavagem de dinheiro e tinha como objetivo dificultar o rastreamento da origem ilícita dos valores.
Segundo a Polícia Civil, os dinheiros arrecadados seguem para contas específicas, onde são concentrados e redistribuídos para manter toda a estrutura da facção.
Conexão interestadual
Documentos demonstram que o município de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, foi utilizado como um dos principais pontos de concentração financeira, funcionando como base para recebimento e movimentação dos valores ilícitos, distante dos locais de maior visibilidade do tráfico, justamente para reduzir a exposição dos líderes criminosos.
Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou judicialmente pelo bloqueio de aproximadamente R$ 600 milhões, valor correspondente à movimentação financeira suspeita identificada em cerca de dois anos. Foram alcançadas contas bancárias pessoais, empresariais e outras pessoas físicas e jurídicas utilizadas no esquema.
Além dos bloqueios bancários, houve o sequestro de bens móveis e imóveis, inclusive propriedade rural no estado do Mato Grosso, incompatível com a renda declarada, impedindo a ocultação patrimonial e reforçando a efetividade da responsabilização penal.
Saiba quem são "Doca" e "Gardernal"
Edgar Alves de Andrade, o "Doca" ou "Urso", está entre os 216 criminosos mais procurados do país. Considerado de altíssima periculosidade e investigado por mais de 100 homicídios, o traficante foi um dos alvos da megaoperação dos Complexos da Penha e Alemão, na Zona Norte, que deixou 122 mortos no dia 28 de outubro deste ano, mas não foi localizado.
Em novo cartaz de procurados do Disque Denúncia, a recompensa por sua captura passou de R$ 1 mil para R$ 100 mil. O montante se igualou ao que foi oferecido por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que está preso há 20 anos, mas continua atuando na cúpula do CV.
De acordo com as investigações, o traficante usa comunidades da Zona Norte como base de atuação do grupo. Nos últimos meses, passou a liderar invasões em áreas da Zona Sudoeste, como Gardênia Azul e César Maia.
Em novo cartaz de procurados do Disque Denúncia, a recompensa por sua captura passou de R$ 1 mil para R$ 100 mil. O montante se igualou ao que foi oferecido por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que está preso há 20 anos, mas continua atuando na cúpula do CV.
De acordo com as investigações, o traficante usa comunidades da Zona Norte como base de atuação do grupo. Nos últimos meses, passou a liderar invasões em áreas da Zona Sudoeste, como Gardênia Azul e César Maia.
Já Carlos da Costa Neves,o "Gardenal", faz parte do tráfico da Vila Cruzeiro e da Comunidade do Quitungo e Guaporé, na Zona Norte do Rio, sendo homem de confiança de "Doca". Ele também é considerado um foragido da Justiça.
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