Esquema bilionário de lavagem de dinheiro com máquinas de azar é alvo de ação do MP e da Polícia FederalDivulgação
O município de Guapimirim, foi um dos alvos de uma operação conjunta do Ministério Público e da Polícia Federal, realizada na manhã desta quarta-feira (29), contra um esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado ao jogo do bicho e a máquinas de azar.
Ao todo, os agentes cumpriram nove mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão espalhados por Guapimirim, Rio de Janeiro, Campo Grande (MS) e São José do Rio Preto (SP). Na cidade paulista, quatro pessoas foram presas — entre elas, pai e filho acusados de administrar uma construtora de fachada usada para ocultar os recursos ilícitos gerados no Estado do Rio.
A ação é coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela PF.
Entenda o esquema
As investigações apontam que a organização criminosa utilizava máquinas de cartão instaladas em bancas de aposta, empresas fictícias e saques fracionados em espécie para tentar legalizar o dinheiro vindo do crime.
As investigações apontam que a organização criminosa utilizava máquinas de cartão instaladas em bancas de aposta, empresas fictícias e saques fracionados em espécie para tentar legalizar o dinheiro vindo do crime.
Segundo a Polícia Federal, as contas analisadas movimentaram cerca de R$ 2 bilhões entre janeiro de 2019 e março de 2026, sendo que aproximadamente R$ 100 milhões foram sacados na boca do caixa. A Justiça já determinou o bloqueio de bens, imóveis, veículos, criptoativos e contas bancárias de 18 pessoas físicas e jurídicas. Os alvos responderão por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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