De acordo com a Polícia Civil, Merques Rosemberg de Carvalho, de 29 anos, foi o responsável por falsificar os documentos do grupo. José Carlos de Sousa, 32, Francisco Dione Gonçalo, 24, e Diego Bartolomeu Assis, 22, iriam o material falsificado para tentar conseguir vistos de turistas dos Estados Unidos.
Entre os documentos falsificados estavam contracheques e declarações de imposto de renda. Os quatro confessaram que pagariam, cada um, 13 mil dólares para a obtenção do visto, e que pretendiam morar ilegalmente no país.