Na avaliação da força-tarefa, o acordo permitirá a coleta de provas para investigações em andamento, esquemas que teve o colaborador como figura-chave: “Câmbio, desligo”, sobre esquema de lavagem de dinheiro a partir do Uruguai e que movimentou mais de US$ 1,6 bilhão; “Marakata”, sobre transações de dólar-cabo para lavar dinheiro em contrabando de esmeraldas; e “Patrón”, sobre o braço no Paraguai da tendo já fornecido depoimentos juntados aos autos de processos decorrentes de três investigações sobre organização transnacional de lavagem de dinheiro liderada por Messer.
Na avaliação da força-tarefa, o acordo permitirá a coleta de provas para investigações em andamento, esquemas que teve o colaborador como figura-chave: “Câmbio, desligo”, sobre esquema de lavagem de dinheiro a partir do Uruguai e que movimentou mais de US$ 1,6 bilhão; “Marakata”, sobre transações de dólar-cabo para lavar dinheiro em contrabando de esmeraldas; e “Patrón”, sobre o braço no Paraguai da tendo já fornecido depoimentos juntados aos autos de processos decorrentes de três investigações sobre organização transnacional de lavagem de dinheiro liderada por Messer.