Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas Divulgação

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a operação Delivery Card, para desarticular uma quadrilha que pratica fraudes bancárias eletrônicas e outros crimes. Os golpes cometidos geraram um prejuízo à Caixa Econômica Federal perto dos R$ 40 milhões.

Na ação, cerca de 15 policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio, no Leblon, na Zona Sul, e em Colégio, na Zona Norte. No Leblon, o investigado, acabou flagrado com drogas. Ele foi conduzido à Superintendência da PF, na Praça Mauá. Um carro de luxo, celulares, HDs e pequena quantidade de maconha foram apreendidos.

Os membros da organização criminosa foram identificados pelo Grupo de Repressão a Crimes Contra a Caixa Econômica Federal (GCEF/PF/RJ), criado recentemente pela Polícia Federal (PF) no Rio.
fotogaleria
Um carro de luxo foi apreendido em mandado de busca expedido pela 10ª Vara Federal Criminal - Divulgação
A organização criminosa investigada pela operação é responsável por fraudes que causaram prejuízo de cerca de R$40 milhões à Caixa Econômica Federal - Divulgação

Segundo a investigação do GCEF, os criminosos compraram passagens aéreas com cartões clonados da Caixa. Para evitar suspeitas, as passagens eram posteriormente vendidas a baixo custo em uma rede social. A explicação para o preço reduzido era de que as passagens teriam sido compradas através de programas de milhagem.

As investigações foram iniciadas com base em informações fornecidas pelo Núcleo de Repressão a Fraudes Bancárias (NUFBAN/DRCC/PF), unidade localizada em Brasília. O Núcleo responsável por gerenciar a base Tentáculos, instituída pela Polícia Federal para reprimir fraudes bancárias eletrônicas, mediante o esforço cooperativo e a integração da PF com as polícias civis e as instituições bancárias, através da Febraban.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. Juntas, as penas podem passar de 26 anos de prisão.

O nome da operação refere-se aos crimes de clonagem de cartões e de lavagem de dinheiro cometido por empresas de delivery, atividade escolhida pelo grupo para lavar o dinheiro vindo dos crimes.
 
Por meio de nota oficial, a Caixa Econômica Federal informou que colabora com as investigações da PF e que monitora casos suspeitos de fraude.
"A Caixa informa que atua conjuntamente com a Polícia Federal e demais órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem a fraude. O banco ressalta ainda que monitora seus produtos e serviços na identificação e investigação de casos suspeitos e na prevenção a fraudes e golpes. Todas as informações de suspeitas de fraudes são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal, para análise e investigação", informou a Caixa.