Governo da Suíça endurece regras contra lavagem de dinheiro

Bancos terão obrigações de vigilância para negociantes que aceitam pagamentos de mais de 100 mil francos suíços

Por O Dia

Suíça - O governo suíço adotou nesta quarta-feira novas regras para reprimir a lavagem de dinheiro, como parte do empenho do país para acabar com a reputação de refúgio para dinheiro ilegal.

As novas regras, que seguem as recomendações apresentadas pela intergovernamental Força Tarefa de Ação Financeira no ano passado, estabelecem obrigações de vigilância para os negociantes quando aceitam pagamentos em dinheiro de mais de 100 mil francos suíços (cerca de 100 mil dólares).

A regulamentação, que entrará em vigor no início do próximo ano, também muda a maneira como as fundações religiosas são registradas na Suíça, disse o governo suíço em um comunicado.

A reputação da Suíça como um lugar para os ricos esconderem ativos voltou à tona este ano, quando os meios de comunicação publicaram documentos vazados que sugerem que um banco privado do HSBC na Suíça ajudou clientes a sonegar impostos.

A associação bancária suíça afirmou em junho que os bancos do país iriam reforçar as ações antilavagem de dinheiro por meio de normas de transparência que deverão entrar em vigor no próximo ano.

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